雪峰科技：2022年度董事会工作报告

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022年度，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和系列监管指引等法律法规、部门规章以及规范性文件，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议。公司全体董事认真履职、勤勉尽责，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会2022年工作情况汇报如下：

一、报告期内生产经营管理情况

（一）经营业绩实现稳定增长

2022 年，公司围绕战略布局与年度经营目标，凝心聚力、统筹施策、目标导向，奋力推动各项工作任务落地，经营业绩稳步增长。公司全年工业炸药产销量10.63万吨，同比增长10%。工业雷管产量855万发，同比减少21%；工业雷管销量1084万发，同比基本持平。工业索类产量453万米，同比增长85%；工业索类销量437万米，同比减少23%。爆破方量

3.13亿方，同比增长16%；土石方剥离量5419万方，同比增长21%。LNG产销量11.50万吨；管输量5.92亿方，同比增加363%。尿素产量57.14万吨，同比减少4%；销量28.03万吨，同比增长14%。复合肥产量18.97万吨，同比增长8%；销量12.87万吨，同比减少53%。硝酸铵产量19.75万吨，同比增长15%；销量19.68万吨，同比增长16%。多孔粒硝酸铵11.69万吨，同比增长38%；销量11.74万吨，同比增长36%。三聚氰胺产量

16.35万吨，同比减少15%；销量15.31万吨，同比减少19%，其中：内销13.21万吨，同比减少17%，出口2.10万吨，同比减少31%。

公司全年实现主营业务收入685,096万元，较上年同期551,726万元增加24.17%；实现利润总额148,594万元，较上年同期124,141万元增加24,453万元；实现净利润125,792万元，较上年净利润104,176万元增加21,616万元；实现归属于母公司的净利润66,580万元，较上年44,311万元增加22,269万元。

（二）牢固树立安全发展理念，强化安全生产治理

公司认真贯彻习近平总书记有关安全工作讲话和指示批示精神，全面落实安全生产责任制，构建“层层负责、人人有责、各负其责”的安全生产责任体系。紧紧围绕从根本上消除事故隐患的任务目标，深入开展安全生产专项整治三年行动，推动实施安全生产、危险货物运输、消防安全、特种设备等领域专项整治，持续推进安全生产标准化建设。报告期内，雪峰科技安全生产形势总体平稳。

（三）深化改革取得重大进展

公司坚持全面深化改革，落实创新驱动发展战略，持续对标一流、争创标杆，建立全覆盖、常态化的对标管理体系；精准发力、多点突破、纵深推进，全面完成国企改革三年行动目标任务。公司中国特色现代企业制度更加完善，三项制度改革走深走实。“科改示范行动”各项改革任务圆满完成，国资委考核评估定等为良好，再次入选2023-2025年“科改示范行动”企业名单。

（四）科技创新为企业提供持续发展动力

全年研发项目投入6626万元。上榜第五批国家级工业设计中心名单，获得“国字号”认定。智慧矿山项目取得重大进展，爆破设计效率显著提高，爆破效果优化改善，爆破成本进一步降低；煤许型数码电子雷管及起爆器通过国家安标中心许可认证，工业电子雷管自动化装配工艺技术和装备通过工信部科技成果鉴定；大数据应用系统平台开发项目，入围工信部工业互联网试点示范项目（平台类）。报告期内，公司取得专利证书38项，

其中，发明专利5项，实用新型专利29项，外观专利4项；2项爆破工法获得新疆爆破协会审核通过。

（五）构建内控合规管理体系

董事会把合规运作作为经营管理的首要前提，积极开展“合规管理推进年”行动，将依法治理、合规经营作为经营发展、贏得市场竞争的根本保障，一体推进内部控制、合规管理、风险管理体系建设，全面提升公司合规运作能力及重大风险防范化解能力。报告期内，公司出台《合规管理办法》，明确合规风险防控的“三道防线”，归集和识别七大重点领域合规管理清单；按照“一项制度、两个数据库、三张清单、四个机制”，构建起“1234”合规管理体系。

（六）重大资产重组圆满完成

积极推进重大资产重组项目，公司于2022年11月21日正式收到中国证监会《关于核准新疆雪峰科技（集团）股份有限公司向新疆农牧业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2886号），报告期内如期完成发行股份及支付现金购买新疆玉象胡杨化工有限公司100%股权，标的公司玉象胡杨成为公司的全资子公司，正式纳入公司合并范围。公司产业规模不断壮大、产业链更加完善，实现“民爆+能化”双轮驱动发展。本次重组完成后，公司总资产、净资产规模大幅增加，综合竞争能力和持续经营能力显著提升。

二、董事会工作开展情况

（一）董事会建设情况

报告期内，公司于2022年6月29日完成第四届董事会及各专门委员会的换届选举工作，确保公司董事会和经营管理层工作的连续性和稳定性。公司第四届董事会成员为康健先生、姜兆新先生、汪欣女士、邵明海先生、隋建梅女士、李永红先生、杨祖一先生、温晓军先生、孙杰先生，其中康健先生为董事长，杨祖一先生、温晓军先生、孙杰先生为独立董事。

公司全体董事能够依据《公司法》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等法律法规及相关制度开展工作，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，勤勉履行自身职责。

（二）董事会日常工作

1、2022年度董事会会议召开情况

2022年度公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，召集、召开董事会会议。报告期内共召开10次董事会，累积审核议案78项。具体情况如下：

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开4次股东大会，董事会严格按照《公司章程》及有关规则履行职责，认真执行股东大会的各项决议，及时落实股东大会安排的各项工作。具体情况如下：

3、董事会各专业委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，董事会各专门委员会严格按照公司董事会制定的专门委员会议事规则履行职责。对公司定期报告、关联交易、年度财务审计工作、聘任审计机构、重大资产重组等事项进行认真审核，对公司内部控制制度建设和实施等情况严格把关，对公司人员需求和任职条件进行严格审查、向董事会提出候选人建议，对董事和高级管理人员考核和薪酬等事项进行严格审查并发表意见，为董事会的科学决策提供了专业性的建议，提高了重大决策的质量。报告期内，公司共召开战略委员会2次、审计委员会10次、提名委员会2次、薪酬与考核委员会2次。

4、公司信息披露工作

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的规定，坚持真实、准确、完整、及时、公平的披露原则，依法履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司共披露公告101份，其中定期报告4份、临时公告97份；其他上网文件112份，备查文件615份。确保投资者及时了解公司重

大事项，最大程度地保护广大中小投资者利益，有效执行和维护了信息披露责任机制。公司信息披露工作被上海证券交易所评定为良好级别。

5、投资者关系管理工作

公司进一步完善投资者关系管理工作，保持与投资者的良性互动，通过上证e互动平台、投资者热线电话、举办业绩说明会、参加上市公司投资者集体接待日、接待实地调研等途径建立与投资者之间通畅的双向沟通渠道，增进投资者对公司的了解和认同，助力公司治理水平不断提升。报告期内，公司组织、参加投资机构线上线下交流会7场次、涉及机构投资者150多家。通过交易所和上海证券报路演中心网络平台开展定期报告业绩说明会、参加新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动，解答各类投资者关心关注的事项，回复率100%。确保投资者对公司重大事项的知情权和参与权，向投资者展现公司价值，提升公司资本市场形象。

三、董事会2023年工作规划

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是实施“十四五”规划承上启下的关键之年,也是雪峰科技开启二次创业、实现双轮驱动的元年。公司董事会将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大和二十届一中全会精神、第三次中央新疆工作座谈会精神、2023年全国两会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局。坚持稳字当头、稳中求进，迈步双轮驱动、奋起二次创业、增强发展信心，夯基础、补短板、促改革、增活力、控风险、保安全，努力实现质的有效提升和量的合理增长，确保实现高质量发展。

（一）全面加强党的建设和领导，引领企业高质量发展

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬伟大建党精神，持续加强政治理论学习，推动党的二十大精神宣贯走深走实。推动党建工作与企业生产经营、创新发展深度融合，将党的政治优势、组织优势转化为企业高质量发展优势。不断完善以党建为统领的治理体系，认真贯

彻“三重一大”决策制度，强化党建引领，深化党业融合，加强对重点领域、重点事项的监督，持续以高质量党建推动企业持续稳定发展。

（二）加强战略研究，保障公司健康持续发展

公司董事会将认真研究国家经济发展形势和政策，研究行业和产业发展趋势与方向，研究公司发展战略，把握公司正确发展方向。加强公司战略研究，把国家和自治区所需同雪峰科技所能结合起来，紧扣新疆油气、煤炭、矿产等八大产业集群建设，立足“民爆+能化”双主业，进一步优化战略布局、强化战略支撑。

（三）优化公司治理实践，持续提升规范运作水平

督促公司经理层认真落实董事会各项决议，认真研究并审慎决策重大经营事项；按照公司治理规范健全和完善公司基本管理制度，监督制度实施。召集股东大会，向股东大会汇报工作情况和提交有关议案，认真执行股东大会各项决议，并接受股东大会的监督。接受公司监事会的监督，积极采纳提出意见和建议，促进董事会高效运行。

（四）着力推动改革创新，激发市场活力

一是大力推动新一轮国企改革和科改示范行动，着力提升改革成效，突出目标导向、问题导向、效果导向，将改革走深走实、落地见效。二是持续完善中国特色国有企业现代公司治理，充分发挥党委“把管促”作用，进一步厘清董事会和经理层的权责划分；继续深化二级企业董事会规范化建设，强化履职评价和激励约束，促进董事会高效运行。三是健全完善市场化经营机制，推进市场化用工，健全激励约束机制，充分释放改革红利。

（五）强化信息合规披露，做好投资者关系管理

随着全面注册制的推行，以及各类监管法律法规及制度规则的发布，为更好洞察市场的发展趋势，理解监管理念的持续更新，公司董事会将继续加强对《证券法》及其他相关最新配套政策法规的学习，严格按照相关监管要求做好信息披露工作，不断提升公司信息披露透明度。紧跟监管政

策，落实监管要求，通过开展实地调研交流、召开业绩说明会、参加投资者网上集体接待日活动等方式，进一步加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良好互动关系。

（六）扎实推进合规管理，提升依法治企水平

一是继续健全完善制度体系，不断梳理优化管理流程，建全权责划分清晰的管理清单，做到系统完备、科学规范、监管有力、运行有效。二是强化内部合规培训，重点按照监管要求严格做好董事、监事、高级管理人员的培训，提升公司依法合规经营意识。三是提升合规风险防控，促进合规管理与经营管理深度融合，法治化治理水平进一步提升，支持公司全面高质量发展取得实效。序章启新，征程再砺。2023年，在新的历史起点上，公司董事会将继续带领全体员工立足新发展阶段，以推动高质量发展为主题，以深化改革创新为主线，统筹推进经营双轮驱动发展，挺立潮头，不息探索，奋力谱写公司高质量发展新篇章。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

董事会2023年4月25日