雪峰科技：关于向特定对象发行股票募集资金专户注销完成的公告

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2023-032

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于向特定对象发行股票募集资金专户注销完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新疆雪峰科技（集团）股份有限公司向新疆农牧业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2886号）核准，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票105,124,835股，每股面值1.00元，发行价格为7.61元/股。本次向特定对象发行普通股股票募集资金合计为799,999,994.35元，扣除与本次发行有关的费用（不含税）人民币13,588,279.29元后，实际募集资金净额人民币786,411,715.06元。上述向特定对象发行募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具（大华验字[2023]000188号）《验资报告》，到账募集资金均存放于公司开立的募集资金专项账户。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、部门规章及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司与募集资金存放银行、独立财务顾问（联席主承销商）签署了《募集资金三方监管协议》(以下简称《三方监管协议》)，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

本次募集资金专项账户具体情况如下：

三、募集资金专项账户销户情况

截至本公告披露日，新疆银行股份有限公司乌鲁木齐解放北路支行（账号：

0801280000010334）及新疆天山农村商业银行股份有限公司大十字支行（账号：

802041112010116010936）存放的募集资金已按照公司募集资金使用计划支取完毕，相应募集资金专项账户余额（含利息收入）合计为1659.18万元，公司已将上述余额全部转至公司基本户。2023年6月13日，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，上述募集资金专户将不再使用，公司与相关开户银行及独立财务顾问签署的《三方监管协议》相应终止。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会2023年6月15日