雪峰科技：第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2023-064

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月10日以通讯表决方式召开第四届董事会第十六次会议。会议通知已于2023年11月3日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议由公司董事长田勇先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于三级子公司阜康雪峰科技有限公司公开挂牌增资扩股引入三名投资者的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于三级子公司阜康雪峰科技有限公司公开挂牌增资扩股引入三名投资者的公告》（公告编号：2023-066）。

2.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销呼图壁县雪峰民用爆炸物品经营有限公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新

疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销呼图壁县雪峰民用爆炸物品经营有限公司的公告》（公告编号：2023-067）。

3.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销沙雅雪峰科技有限公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销沙雅雪峰科技有限公司的公告》（公告编号：2023-068）。

4.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-069）。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2023年11月11日