雪峰科技：第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-054

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月17日以通讯表决方式召开第四届董事会第二十四次会议。会议通知已于2024年10月14日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议由公司董事长田勇先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任2024年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第6次会议审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-056）。

2.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-057）。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2024年10月18日