雪峰科技：2026年第三次临时股东会会议资料

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议资料

雪峰科技 XUEFENG SCI-TECH

股票简称:雪峰科技

股票代码:603227

二〇二六年六月二十九日

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 XINJIANG XUEFENG SCI-TECH(GROUP) CO., LTD.

2026年第三次临时股东会

议案一:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

关于制定《董事薪酬管理制度》的议案

各位股东:

根据《上市公司治理准则》要求,为进一步规范公司董事的薪酬管 理,完善激励和约束机制,明确董事薪酬的管理机构与职责、薪酬结构、 薪酬发放方式、薪酬如何调整、薪酬止付追索等内容,拟制定《董事薪 酬管理制度》。

上述议案,请各位股东审议。

附件:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司董事薪酬管理制度

(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2026 年6 月29 日

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 XINJIANG XUEFENG SCI-TECH(GROUP) CO., LTD.

2026年第三次临时股东会

议案二:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2026年度董事薪酬方案

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事薪酬管理制度》等相关规 定,结合公司经营发展实际情况、同行业及同地区薪酬水平,制定公司 2026年度董事薪酬方案,具体如下:

一、适用对象

在公司领取薪酬、津贴的董事。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

(一)独立董事

独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬,津贴标准为10万元/年, 全年津贴按月发放。

(二)非独立董事

在公司任职的非独立董事由公司根据其岗位职责、工作内容、公司 相关薪酬与考核制度执行,其董事职务不单独领取董事津贴;不在公司 担任具体经营管理职务的非独立董事,不在公司领取薪酬或津贴。

四、其他事项

1.薪酬、津贴均为税前金额,其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

2.公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任 职时间和履职考核情况予以发放薪酬。

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 XINJIANG XUEFENG SCI-TECH(GROUP) CO., LTD.

2026年第三次临时股东会

3.非独立董事薪酬发放时间、方式根据公司内部薪酬制度确定及执行。

4.本方案需提交公司股东会审议,自公司股东会审议通过之日起生效。 上述方案,请各位股东审议。

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

2026年6月29日