景旺电子：2023年第二次临时股东大会会议资料

深圳市景旺电子股份有限公司

2023年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二三年十一月

深圳市景旺电子股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料目录

一、会议须知

二、会议议程

三、会议议案

四、现场表决结果记票监票办法

五、股东现场投票注意事项

六、现场表决票

深圳市景旺电子股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议须知为维护深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法利益，确保公司2023年第二次临时股东大会（以下简称“会议”）的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳市景旺电子股份有限公司章程》及《深圳市景旺电子股份有限公司股东大会议事规则》制定本须知，出席会议的全体人员应当认真阅读并一致遵守：

一、会议期间，出席会议人员应以维护股东合法权益、确保会议正常进行、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、为保证会议的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、公司董事会秘书负责本次股东大会的会务事宜。

四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前二十分钟到达会场，办理签到登记手续，签到应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

2、自然人股东出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证，授权委托书。

五、出席会议的股东或授权代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

六、股东要求在会议上发言，须在会前向公司董事会办公室登记，填写“股东发言登记表”，股东应在与本次会议审议议案有直接关系的范围内展开发言，

按持股数从多到少依次排序，发言应言简意赅。股东发言时间不超过5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员回答股东提问。

七、会议以记名投票方式对全部议案逐项表决，不得对议案进行搁置或不予表决，表决时不进行会议发言质询。

八、本次会议表决票清点工作由四人参加，分别为出席股东推选两名股东代表、监事会推选一名监事、一名见证律师。

九、为保证会议正常秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对违反会议秩序的行为，工作人员有权加以制止。

十、会议结束后，出席会议的董事、监事、高级管理人员、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2023年11月15日

深圳市景旺电子股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议议程会议召开时间：2023年11月15日下午14:30会议召开地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路158号景旺电子大厦12楼一号会议室

会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式会议主持人：董事长刘绍柏先生或（在董事长不能主持时）超过半数以上董事推选的董事

一、宣布会议开始

1、主持人宣布会议开始并宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数；

2、董事会秘书宣读会议须知。

二、宣读会议议案

1、《关于向下修正“景20转债”转股价格的议案》

三、会议主持人宣读《深圳市景旺电子股份有限公司2023年第二次临时股东大会表决结果计票监票办法》

四、审议与表决

1、推选现场会议的监票人；

2、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并表决；

3、计票、监票。

五、宣布会议表决结果

六、宣读大会决议

1、主持人宣读本次股东大会决议；

2、律师发表本次股东大会见证意见。

七、宣布会议结束

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2023年11月15日

关于向下修正“景20转债”转股价格的议案

（议案1）各位股东：

一、“景20转债”的基本情况

公司于2020年8月24日向社会公众公开发行1,780.00万张可转换公司债券（以下简称“景20转债”），每张面值100元，募集资金总额178,000.00万元，期限6年。“景20转债”于2020年9月22日在上海证券交易所上市交易，债券简称“景20转债”，债券代码“113602”。

根据有关规定及《深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）相关内容，“景20转债”自2021年3月1日起可转换为公司A股普通股股份，初始转股价格为35.28元/股，最新转股价格为26.60元/股。历次转股价格调整详情请查阅公司于2021年3月16日、2021年4月30日、2022年7月13日、2023年6月1日披露于上海证券交易所及指定信息披露媒体上的相关公告。

二、本次向下修正转股价格的具体内容

根据《募集说明书》相关条款规定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

截至2023年10月27日，公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格（26.60元/股）的80%（21.28元/股）的情形，已经触发《募集说明书》约定的有关向下修正转股价格的条件。

为优化公司资本结构、维护投资者权益，公司董事会提议向下修正转股价格，修正后的转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和

前一交易日均价之间的较高者。若本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者高于调整前的转股价格，则转股价格无需调整。

同时，为确保本次向下修正“景20转债”转股价格相关事宜的顺利进行，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“景20转债”转股价格的相关手续，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东予以审议表决。持有“景20转债”的股东需回避表决。

提案人：深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2023年11月15日

2023年第二次临时股东大会现场表决结果计票监票办法为确保公司会议有效顺利的召开，特制定现场表决结果计票监票办法

1、会议设计票人1名，监票人3名，计票和监票人员中包括一名监事、两名股东代表、一名见证律师。

2、计票人和监票人应当诚信公正的履行职责，并对统计结果的真实性和准确性承担法律责任。

3、会议表决票由计票人负责发放，股东填写表决票后，应将表决票交到计票人手中。

到会股东（或代理人）应在表决票上签名，在股东账户一栏正确填写所有持有景旺电子股票的股东账户，本次会议审议的议案均为非累积投票议案，请在表决票中“同意”、“反对”、“弃权”三种意见中选择一种划“√”。一个议案只能有一种意思表示，多选的视为废票；不选、未签名、未填写股东账户、未提交表决票或未按规定的时间和地点提交表决票的，均作为“弃权”处理。

投票结束后，由计票人在监票人的监督下收取、清点并统计表决票。计票结果经监票人核实、签字后，由监票人在会议上宣读。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2023年11月15日

深圳市景旺电子股份有限公司股东现场投票注意事项

1、每张投票表上请务必填写股东（代表）姓名、所有持有景旺电子股票的股东账号、持股数量。

2、每张投票表上有1项议案，请全部进行表决或投票。

3、表决时：

请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，在相应投票意见栏画“√”，一个议案只能有一个意思表示，不选或多选的视为废票。

4、请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则视作弃权。

5、填写完毕，请依次将投票表交给计票人，如不投票，或股东（代表人）未在投票表上签名的，该投票视作弃权。

6、投票结果统计期间，请不要擅自离开会场，等候宣布表决结果。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2023年11月15日

深圳市景旺电子股份有限公司2023年第二次临时股东大会表决票

说明：

1、 投票人请在表决票中“同意”、“反对”、“弃权”三种意见中选择一种划“√”，一个

议案只能有一个意思表示，不选或多选的视为废票；

2、 投票人应当准确、完整填写所有内容，不得随意涂改；除签名外，其他内容不得使

用行书、草书等不易辨认的字体填写，以便记票、监票人能够准确、快速统计现场表决结果；

3、 对于委托人在授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。