景旺电子：关于“景20转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告

深圳市景旺电子股份有限公司关于“景20转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 证券停复牌情况：适用

因“景20转债”实施修正条款，公司的相关证券停复牌情况如下：

? 修正前转股价格：26.60元/股? 修正后转股价格：23.08元/股? “景20转债”本次转股价格调整实施日期：2023年11月17日

一、本次向下修正“景20转债”转股价格修正依据

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1176号）核准，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月24日向社会公众公开发行可转换公司债券（以下简称“景20转债”）1,780.00万张，每张面值100元，募集资金总额178,000.00万元，期限6年。“景20转债”于2020年9月22日在上海证券交易所上市交易，债券简称“景20转债”，债券代码“113602”。

根据有关规定及《深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募

集说明书》（以下简称《募集说明书》）相关内容，“景20转债”自2021年3月1日起可转换为公司A股普通股股份，初始转股价格为35.28元/股，最新转股价格为26.60元/股。具体情况详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上的关于调整“景20转债”转股价格的相关公告（公告编号: 2021-021、2021-048、2022-046、2023-055）。

根据《募集说明书》相关条款规定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”截至2023年10月27日，公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格（26.60元/股）的80%（21.28元/股）的情形，已经触发《募集说明书》约定的向下修正转股价格的条件。

二、本次向下修正“景20转债”履行的审议程序

（一）公司于2023年10月27日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向下修正“景20转债”转股价格的议案》，并提交至2023年第二次临时股东大会审议。

（二）公司于2023年11月15日召开了2023年第二次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于向下修正“景20转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“景20转债”转股价格的相关手续。

（三）公司于2023年11月15日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于确定向下修正“景20转债”转股价格的议案》,同意将“景20转债”转股价格由26.60元/股向下修正为23.08元/股。

三、本次向下修正“景20转债”转股价格的结果

公司2023年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为

21.30元/股，2023年第二次临时股东大会召开前一交易日均价为23.07元/股。故本次修正后 “景20转债” 的转股价格应不低于23.07元/股。根据《募集说明书》的相关条款及公司2023年第二次临时股东大会授权，公司董事会同意将“景20转债”的转股价格由26.60元/股向下修正为23.08元/股。

调整后的“景20转债”转股价格自2023年11月17日起生效。“景20转债”于2023年11月16日停止转股，2023年11月17日起恢复转股。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2023年11月16日