景旺电子：关于“景20转债”预计满足赎回条件的提示性公告

深圳市景旺电子股份有限公司关于“景20转债”预计满足赎回条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、“景20转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1176号”文批准，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月24日公开发行了17,800,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额人民币1,780,000,000.00元，期限6年。可转换公司债券票面利率为：第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]313号文同意，公司可转换公司债券于2020年9月22日上市交易，债券简称“景20转债”，债券代码“113602”。根据有关规定及《深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关内容，“景20转债”自2021年3月1日起可转换为公司A股普通股股份，初始转股价格为35.28元/股。“景20转债”的最新转股价格为22.58元/股。

二、“景20转债” 赎回条款与预计触发情况

（一）赎回条款

根据公司《募集说明书》相关条款规定，“景20转债”的有条件赎回条款如下：

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）赎回条款预计触发情况

自2024年6月24日至2024年7月9日，公司股票已有十个交易日的收盘价不低于“景20转债”当期转股价格22.58元/股的130%（即29.36元/股），若未来连续十八个交易日内有五个交易日公司股票收盘价不低于29.36元/股，将触发“景20转债”的赎回条款，届时公司将有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“景20转债”。

三、风险提示

公司将根据相关法律法规要求和《募集说明书》的约定，于触发“景20转债”的赎回条款后召开董事会决定本次是否赎回“景20转债”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2024年7月10日