奥翔药业：2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2023-052
浙江奥翔药业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年12月14日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5
号公司新办公楼一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 327,970,967 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 55.3006 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑志国先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书应晓晨出席情况；全体高管人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 327,970,967 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 逐项审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
2.01议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 326,287,797 | 99.4867 | 1,683,170 | 0.5133 | 0 | 0.0000 |
2.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 326,287,797 | 99.4867 | 1,683,170 | 0.5133 | 0 | 0.0000 |
2.03议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 326,287,797 | 99.4867 | 1,683,170 | 0.5133 | 0 | 0.0000 |
2.04议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 326,287,797 | 99.4867 | 1,683,170 | 0.5133 | 0 | 0.0000 |
(二) 累积投票议案表决情况
3、 关于董事会换届选举的议案-选举董事
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 郑志国 | 327,948,288 | 99.9930 | 是 |
| 3.02 | 张华东 | 327,948,288 | 99.9930 | 是 |
| 3.03 | 郑仕兰 | 327,948,288 | 99.9930 | 是 |
| 3.04 | 刘瑜 | 327,948,288 | 99.9930 | 是 |
| 3.05 | 朱贺敏 | 327,948,288 | 99.9930 | 是 |
| 3.06 | 陈飞 | 327,948,287 | 99.9930 | 是 |
4、 关于董事会换届选举的议案-选举独立董事
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 骆铭民 | 327,948,288 | 99.9930 | 是 |
| 4.02 | 杨立荣 | 327,948,288 | 99.9930 | 是 |
| 4.03 | 杨述兴 | 327,948,288 | 99.9930 | 是 |
5、 关于监事会换届选举的议案-选举监事
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 余官能 | 327,948,288 | 99.9930 | 是 |
| 5.02 | 代春光 | 327,948,288 | 99.9930 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | 18,242,779 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.01 | 郑志国 | 18,220,100 | 99.8756 | ||||
| 3.02 | 张华东 | 18,220,100 | 99.8756 | ||||
| 3.03 | 郑仕兰 | 18,220,100 | 99.8756 | ||||
| 3.04 | 刘瑜 | 18,220,100 | 99.8756 | ||||
| 3.05 | 朱贺敏 | 18,220,100 | 99.8756 | ||||
| 3.06 | 陈飞 | 18,220,099 | 99.8756 | ||||
| 4.01 | 骆铭民 | 18,220,100 | 99.8756 | ||||
| 4.02 | 杨立荣 | 18,220,100 | 99.8756 | ||||
| 4.03 | 杨述兴 | 18,220,100 | 99.8756 | ||||
| 5.01 | 余官能 | 18,220,100 | 99.8756 | ||||
| 5.02 | 代春光 | 18,220,100 | 99.8756 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1、2为非累积投票议案，议案3、4、5为累积投票议案，所有议案均审议通过。本次股东大会议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权总数的三分之二以上通过，议案1、3、4、5已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：颜克兵、李伟
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
浙江奥翔药业股份有限公司董事会
2023年12月15日
? 上网公告文件
《北京海润天睿律师事务所关于浙江奥翔药业股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书 》
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《浙江奥翔药业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》