内蒙新华：第三届监事会第十二次会议决议公告

内蒙古新华发行集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2024年5月8日16点以现场结合通讯方式召开。经全体监事同意，本次会议豁免通知时间要求。经全体监事共同推举，本次会议由监事常青女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）关于选举公司监事会主席的议案

会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

同意选举常青女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

内蒙古新华发行集团股份有限公司监事会

2024年5月9日