内蒙新华：第三届董事会第十五次会议决议公告

内蒙古新华发行集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2024年6月3日以书面与通讯形式通知全体董事，于2024年6月11日上午十一点在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦B座11楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由秦建平董事长主持，公司总经理、非独立董事候选人出席了会议，监事、高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于聘任总经理的议案

具体内容详见公司2024年6月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于聘任总经理的公告》（公告编号：2024-024）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。

公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

（二）关于增补新娜为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

鉴于公司董事空缺，由政府推荐，并经董事会提名，董事会提名委员会审查，董事会同意增补新娜女士为公司非独立董事，任期自股东大会审议通过该议案之日起至第三届董事会任期届满之日止。新娜女士的简历详见公司2024年6月12

日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于聘任总经理的公告》（公告编号：2024-024）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案

同意召开公司2024年第二次临时股东大会，会议召开的时间、地点、议程等具体事宜详见公司2024年6月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。

特此公告。

内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会

2024年6月12日