内蒙新华：2026年第一次临时股东会决议公告

内蒙古新华发行集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月29日

(二)股东会召开的地点：如意大厦11楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路

28号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由公司董事长秦建平先生主持。本次股东会的召开、表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市

规则》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书张瑞平先生列席；其他高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：关于修订《内蒙古新华发行集团股份有限公司董事、高级管理人

员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案1为特别决议议案，已经出席股东会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上审议通过。议案2为普通决议议案，经出席股东会的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上审议通过。

2、本次股东会的议案2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所律师：张文苑、杨春波

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。特此公告。

内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会

2026年6月30日