索宝蛋白：第三届董事会第十一次会议决议公告

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一 次会议于2026 年8 月17 日以邮件等方式发出会议通知和材料,并于2026 年8 月27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事6 名, 实际出席6 名,会议由董事长刘季善先生主持召开,高级管理人员列席会议。会 议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。 会议审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于2026 年半年度报告及摘要的议案》

公司根据《公司法》《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第3 号——半年度报告的内容与格式(2025 年3 月修订)》 《上海证券交易所股票上市规则(2026 年4 月修订)》相关法律法规及《公司章 程》的规定,按要求编制了公司2026 年半年度报告及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

告。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公

(二)审议通过《关于2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情 况的专项报告的议案》

表决情况:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

特此公告。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

2026 年8 月28 日