格尔软件：第八届监事会第十六次会议决议公告

格尔软件股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于2024年10月20日以书面形式发出通知，并于2024年10月30日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席黄振东先生主持，本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体与会监事认真审议，以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2024年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2024年前三季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与公司2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

二、审议通过了《关于2024年第三季度计提资产及信用减值准备的议案》经审议，监事会认为：公司计提资产及信用减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值后，能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提减值准备。

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司关于2024年第三季度计提资产及信用减值准备的公告》（公告编号：2024-080）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

三、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-079）。修订后的《公司章程》请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

为完善公司风险管理体系，保障公司及公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司决定为公司及公司全体董事、监事及高级管理人员继续购买责任保险。具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-082）。本议案涉及全体监事作为被保险对象，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

特此公告。

格尔软件股份有限公司监事会

2024年10月31日