格尔软件：第九届董事会第四次会议决议公告

格尔软件股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

格尔软件股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次会议于 2026 年6 月26 日以书面形式发出通知,并于2026 年6 月29 日以现场和通讯相 结合的方式召开,会议由公司董事长孔令钢先生主持,会议应到董事9 人,实到 9 人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。经全体与会董事认真审议,以记名投票表决方式,逐项表决 审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于终止2025 年度以简易程序向特定对象发行A 股股票 的议案》

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《格尔软件股份有限公司关于终止2025 年度以简易程序向特定对象发行A 股股 票的公告》(公告编号:2026-032)。

表决结果:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票,表决通过。

二、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《格尔软件股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》 (公告编号:2026-033)。

表决结果:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票,表决通过。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2026 年6 月30 日