大参林：关于董事会秘书辞职暨指定财务总监代行董事会秘书职责的公告

大参林医药集团股份有限公司关于董事会秘书辞职暨指定财务总监代行董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书梁润世先生提交的书面辞呈。梁润世先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞任于2024年7月19日生效。辞职后，梁润世先生仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，梁润世先生直接持有公司股票53,200股，辞职后将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，管理其所持有的股份。

公司董事会谨此对梁润世先生在董事会秘书任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

在公司董事会秘书空缺期间，董事会同意指定财务总监彭广智先生代行公司董事会秘书的职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 19 日