大参林：关于2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码：603233证券简称：大参林公告编号：2026-018大参林医药集团股份有限公司关于2025年度关联交易执行情况

及2026年度日常关联交易预计的公告

重要内容提示：

?是否需要提交至股东会：否?日常关联交易对上市公司的影响：大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的日常关联交易符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，对公司及下属公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响，也不会损害中小股东的利益。

一、日常关联交易基本情况：

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况经公司独立董事2026年第二次专门会议审议，根据与公司相关人员的沟通及审阅公司提供的资料，公司2025年度关联交易执行情况和2026年度日常关联交易预计是公司根据以往年度同类关联交易发生情况，结合订货和采购情况预计的，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易所涉及的价格客观公允，为公司经营活动中产生的正常商业交易行为，有利于公司的整体利益，不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联人形成依赖，也不存在损害公司及中小股东利益情况，符合有关法律法规和《公司章程》规定。

综上所述，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，董事会在审议上述事项时，关联董事应回避表决。

2、董事会审议情况

经公司第五届董事会第二次会议审议，通过了《关于公司2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事柯云峰、柯舟、柯拓基回避表决该议案。本次预计2026年度日常关联交易金额为25,955

万元，占公司2025年度经审计净资产的比例为3%，尚未达到股东会审议标准，无需递交股东会审议。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况公司在2024年度预计2025年度与关联方在货物销售、采购、租赁、仓储等各类关联交易额度累计不超过22,576.09万元，实际发生各类关联交易额度22,577.16万元，在公司预计的2025年度日常关联交易额度内。具体如下表所示：

币种：人民币

注：1、2025年10月30日，经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于追加2025年度日常关联交易额度的议案》，董事会同意追加公司向参股子公司金康药房2025年度采购额度事宜，本次追加后，预计采购额度由人民币618万元增加至人民币4500万元。

2、2025年6月9日，经第四届董事会第二十六次会议审议通过的《关于聘请战略顾问暨关联交易的议案》，公司与柯康保先生签订《战略顾问协议》，聘期三年，每年薪酬为人民币120万元（含税），相关薪酬从2025年7月开始发放。

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

币种：人民币

二、关联方介绍及关联关系

1、广东华韩药业有限公司注册地址：广州市从化区城郊街新荷街33号注册资本：5,000万人民币法定代表人：梁福明经营范围：药品生产及加工关联关系：控股股东的一致行动人之一梁小玲女士的直系亲属所控制的企业履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力最近一个会计年度的主要财务数据：2025年总资产23,999万元、负债总额18,289万元、净资产5,710万元、营业收入17,258万元、净利润115万元、资产负债率76.21%。（以上数据未经审计）

2、广东金康药房连锁有限公司注册地址：广东省广州市海珠区工业大道凤岗路38号101自编之三、301自编之三

注册资本：5,591.398万人民币法定代表人：郑浩涛经营范围：药品的零售及相关业务关联关系：公司的参股子公司，尚未并表

履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力最近一个会计年度的主要财务数据：2025年总资产6,294.8万元、负债总额18,614.9万元、净资产-12,320万元、营业收入17,086万元、净利润-1,181万元、资产负债率295%。（以上数据未经审计）

3、茂名市海云雁酒店有限公司注册地址：茂名市电白区（原茂港区）海滨二路注册资本：500万人民币法定代表人：柯亚活经营范围：旅业及餐饮业等相关业务关联关系：受控股股东之一柯云峰控制的企业履约能力分析：资信情况良好，充分具备履约能力最近一个会计年度的主要财务数据：2025年总资产5,492万元、负债总额7,371万元、净资产-1,879万元、营业收入540万元、净利润-394万元、资产负债率134%。（以上数据未经审计）

4、大参林投资集团有限公司注册地址：广州市荔湾区龙溪大道410号、410号之一自编2栋自编401房注册资本：11,800万人民币法定代表人：柯舟经营范围：企业自有资金投资关联关系：受控股股东之一柯康保控制的企业履约能力分析：资信情况良好，充分具备履约能力最近一个会计年度的主要财务数据：2025年总资产90,408万元、负债总额81,380万元、净资产9,028万元、营业收入1359万元、净利润1889万元、资产负债率90%。（以上数据未经审计）

5、茂名市鼎盛投资有限公司注册地址：茂名市站前一路40、42号103房注册资本：3,000万人民币法定代表人：柯亚活经营范围：以自有资金从事投资活动等

关联关系：受三位控股股东共同控制的企业履约能力分析：资信情况良好，充分具备履约能力最近一个会计年度的主要财务数据：2025年总资产72,061万元、负债总额76,965万元、净资产-4,904万元、营业收入28.3万元、净利润-331万元、资产负债率106.81%。（以上数据未经审计）

6、广东紫云轩农业发展有限公司注册地址：茂名市站前一路40、42号806房注册资本：1,150万人民币法定代表人：王春婵经营范围：中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销等关联关系：受控股股东之一柯金龙控制的企业履约能力分析：资信情况良好，充分具备履约能力最近一个会计年度的主要财务数据：2025年总资产4,145.52万元、负债总额2,221.9万元、净资产1,923.62万元、营业收入185.63万元、净利润-155.5万元、资产负债率53.6%。（以上数据未经审计）

7、茂名市拓宏投资有限公司注册地址：茂名市站前一路40、42号104房注册资本：500万人民币法定代表人：柯拓基经营范围：以自有资金从事投资活动等关联关系：受控股股东之一柯云峰控制的企业履约能力分析：资信情况良好，充分具备履约能力最近一个会计年度的主要财务数据：2025年总资产10,774万元、负债总额6,854万元、净资产3,920万元、营业收入90万元、净利润-360万元、资产负债率63.61%。（以上数据未经审计）

8、广西大参林投资有限公司注册地址：梧州市长洲区商贸大道51号1区1幢B-1注册资本：1,000万人民币法定代表人：柯亚活

经营范围：以自有资金从事投资活动等关联关系：受控股股东之一柯康保控制的企业履约能力分析：资信情况良好，充分具备履约能力最近一个会计年度的主要财务数据：2025年总资产19,431万元、负债总额19,465万元、净资产-34万元、营业收入8.6万元、净利润-227万元、资产负债率100.18%。（以上数据未经审计）

三、日常关联交易主要内容和定价依据根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等日常关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。公司与关联方的定价原则为以市场价格为依据、按照公允原则经双方协商确定，交易价格是公允合理的。

四、日常关联交易的目的和主要内容

（一）日常关联交易的主要内容

1、从关联方采购商品公司与广东华韩药业有限公司、广东金康药房连锁有限公司和茂名市海云雁酒店有限公司签订《购销合同》，从上述公司采购产品。关联交易价格为合同约定价格，按合同约定执行交易。

2、向关联方销售产品公司与广东华韩药业有限公司、广东金康药房连锁有限公司等公司与其签署《产品销售协议》，向其销售公司商品。关联交易价格为协议约定价格，按合同签订规定进行交易。

3、向关联方出租公司办公室公司与大参林投资集团有限公司签订《房屋租赁合同》，收取租金按实际租用面积计算，出租价格参考当地房屋租赁价格水平。

4、向关联方租赁公司办公用房

公司与大参林投资集团有限公司、茂名市鼎盛投资有限公司、广东紫云轩农业发展有限公司、茂名市拓宏投资有限公司、广西大参林投资有限公司签订的《租赁合同》，支付租金按实际租用面积计算，租赁价格参考当地租赁价格水平。

5、接受关联人提供的劳务

公司2025年6月与控股股东之一的柯康保先生签署了《战略顾问协议》，聘期为三年，根据市场价格确定顾问薪酬，价格公允，每年薪酬为人民币120万元（含税）。

（二）日常关联交易的目的

上述日常关联交易是为保证公司正常开展生产经营活动，促进公司发展，是合理的、必要的，且日常关联交易的价格是公允的，没有损害上市公司的利益，相关日常关联交易有利于公司业务正常经营的开展，不会对公司的独立性产生影响。

五、日常关联交易对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司与关联方之间在生产经营中正常的业务往来，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，交易价格公平、合理，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司与控股股东、实际控制人及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2026年4月24日