天新药业：第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2023-034

江西天新药业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2023年11月16日公司2023年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会全部成员后，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，同日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事许江南先生主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《江西天新药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

同意选举许江南先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-036）。

（二）审议通过《关于选举战略委员会委员及主任委员的议案》

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

公司第三届董事会战略委员会由许江南先生、王光天先生和杨延莲女士组成，其中许江南先生担任战略委员会主任委员。

（三）审议通过《关于选举审计委员会委员及主任委员的议案》

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

公司第三届董事会审计委员会由刘路遥先生、刘桢女士和王光天先生组成，其中刘路遥先生担任审计委员会主任委员。

（四）审议通过《关于选举提名委员会委员及主任委员的议案》

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

公司第三届董事会提名委员会由杨延莲女士、刘桢女士、余小兵先生组成，其中杨延莲女士担任提名委员会主任委员。

（五）审议通过《关于选举薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

公司第三届董事会薪酬与考核委员会由刘桢女士、刘路遥先生、余小兵先生组成，其中刘桢女士担任薪酬与考核委员会主任委员。

（六）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

同意聘任余小兵先生为公司总经理，李生炎先生、谢涛先生为公司副总经理；罗雪林先生为公司财务总监；董忆先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述人员任职资格已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-036）。

（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

同意聘任林莉女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-036）。

（八）审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

同意公司为子公司宁夏天新药业有限公司、青铜峡市天新鼎恒热力有限公司提供合计不超过6亿元担保额度，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行、融资租赁公司、担保公司及其他金融机构的批复为准，同意公司董事长在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，并授权公司及子公司管理层在本次预计担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关文件。

该担保额度有效期限自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起，至2023年年度股东大会召开之日止。在上述授信担保的新增额度范围内，资产负债率超过70%的各子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）之间可在内部适度调整公司对资产负债率超过70%的各子公司的担保额度；资产负债率未超过70%的各子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）之间可在内部适度调整公司对资产负债率未超过70%各子公司的担保额度。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-037）。

本议案尚需公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：

2023-038）。

特此公告。

江西天新药业股份有限公司董事会

2023年11月17日