天新药业：2023年年度股东大会会议资料

江西天新药业股份有限公司

2023年年度股东大会

会议资料

2024年5月23日

2023年年度股东大会会议须知为维护江西天新药业股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022修订）》《江西天新药业股份有限公司章程》和《江西天新药业股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者公司营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东和股东代表原则上不能参加本次股东大会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关、泄漏公司商业秘密、有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

2023年年度股东大会会议议程

一、 会议召开的基本事项

(一) 会议召开时间：2024年5月23日（星期四） 14点30分

(二) 会议召开地点：江西省乐平市乐安江工业园工业六路江西天新药业股份

有限公司会议室

(三) 会议召开方式：现场结合网络

(四) 会议召集人：公司董事会

(五) 会议主持人：董事长许江南先生

二、 会议议程

(一) 主持人宣布2023年年度股东大会正式开始；

(二) 主持人介绍出席现场会议的股东及其所持股数情况；

(三) 主持人宣布议案审议表决办法，发放表决票；

(四) 推选会议计票人、监票人；

(五) 与会股东审议以下会议案：

(六) 股东提问或发言；

(七) 全体到会股东对以上议案进行投票表决；

(八) 计票人、监票人统计投票结果；

(九) 主持人宣布表决结果；

(十) 见证律师宣读法律意见书；

(十一) 签署股东大会会议决议及会议记录；

(十二) 现场会议结束。

议案一：

关于2023年度董事会工作报告的议案各位股东：

公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《江西天新药业股份有限公司章程》《江西天新药业股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，科学决策，积极推动公司发展，并就其2023年的工作情况进行了总结，形成了《江西天新药业股份有限公司2023年度董事会工作报告》（详见附件一）。

本议案已经公司董事会审议通过，现请全体与会股东审议。

江西天新药业股份有限公司董事会

2024年5月23日

附件一：《江西天新药业股份有限公司2023年度董事会工作报告》

附件一:

江西天新药业股份有限公司2023年度董事会工作报告

2023年度（以下简称“报告期”），江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规和《江西天新药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江西天新药业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等规定和要求，不断完善公司法人治理结构、健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。同时，董事会认真履行忠实和勤勉义务，规范运作，科学决策，积极履行股东大会赋予的职责。2023年度，面对市场供需变化的新形势，公司基于整体战略布局，始终专注维生素主业，积极克服各种不利因素，稳步推进各项既定计划，保障经营活动稳定发展。现将公司董事会2023年工作情况汇报如下：

一、报告期内董事会日常工作情况

报告期内，公司全体董事依据《公司法》《董事会议事规则》《江西天新药业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等法律法规及相关制度开展工作，勤勉尽责，认真履职。2023年度，公司共召开了6次董事会会议，11次董事会专门委员会会议；召集年度股东大会1次，临时股东大会2次，对公司的定期报告、利润分配、董事换届、监事换届等各项事宜做出审议与决策。

（一）董事会会议召开情况

2023年，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，共召开6次董事会会议，均采用现场与通讯方式相结合的会议形式，全体董事均以现场

或通讯方式出席了董事会会议，对董事会审议的议案未提出异议，各项决议均得到有效执行。具体召开情况如下：

第二届董事会第十二次会议

第二届董事会第十三次会议

第二届董事会第十五次会议

第二届董事会第十六次会议

4.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董

事候选人的议案》

5.《关于独立董事薪酬标准的议案》

6.《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

7.《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

第三届董事会第一次会议

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。各委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。2023年度，召开董事会各专门委员会一共11次，其中董事会审计委员会召开会议6次，战略委员会召开会议1次，薪酬与考核委员会召开会议2次，提名委员会召开会议2次。具体情况如下：

1、审计委员会会议召开情况：

2、战略委员会会议召开情况：

3、薪酬与考核委员会会议召开情况：

4、提名委员会会议召开情况：

（三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及《公司章程》有关规定，严格履行独立董事职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。按时参加董事会和股东大会，认真审阅会议议案，积极关注公司重大经营决策，对相关定期报告、关联交易等重要事项，充分利用自身的专业知识，按照自己的独立判断发表独立意见，对议案提出了合理化建议和意见，重视保障中小投资者的合法权益，为董事会科学决策提供了有效保障，充分发挥了独立董事作用。与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常经营情况，认真听取管理层对于报告期内经营情况的汇报。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

（四）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会按照《公司章程》《江西天新药业股份有限公司股东大会议事规则》的有关要求，通过现场投票与网络投票相结合的方式召开股东大会。

2023年，公司共召开年度股东大会1次，临时股东大会2次，具体召开情况如下：

公司董事会根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等相关规章制度的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

（五）内部控制情况

报告期内，公司内部控制不存在重大缺陷情况。公司组织机构职责分工明确，相互配合，健全清晰，制衡机制有效运作。公司已根据实际情况建立了满足公司管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展需要不断进行改进和提高，相关内部控制制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，公司内部控制制度完整、合理并得到了有效执行。

（六）内幕信息管理情况

公司依法登记和报备内幕信息知情人员档案，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员均能在窗口期、敏感期严格执行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

二、报告期内行业及公司总体经营情况

（一）行业总体情况

2023年对于维生素行业来说是延续挑战的一年，竞争有所加剧，市场持续低迷。根据博亚和讯报告显示，预计2023年中国维生素产量43.4万吨，同比增长4.0%，占全球产量的84.4%；预计2023年中国维生素市场价值37.2亿美元，同比下降16.4%。受到全球经济形势变动以及养殖行业低迷的影响，维生素下游厂商面临较大的经营压力，库存管理更加谨慎，对于维生素采购的价格敏感性提升，导致维生素产品的国内外需求均表现较弱。另一方面，新厂商在资本驱动下

进入维生素市场，原有厂商则通过扩大生产能力、延伸产业链或拓展新品种等方式维持市场地位，行业新增产能释放，多个单体维生素产品领域出现供应过剩，是维生素产品价格低迷的主要原因。在供需结构变化的背景下，维生素行业整体盈利能力下滑，部分厂商已经出现亏损，行业迎来新一轮的整合。这对于维生素生产厂商来说既是挑战又是机遇，在产品布局、技术储备、管理能力、原料供应等方面构建竞争优势的厂商有望在产业整合中脱颖而出，实现进一步的发展。

（二）公司经营情况

2023年度，面对复杂多变的外部形势，公司坚持专注主业经营，主动拥抱市场变化，增强企业发展韧性，提升核心竞争力，巩固公司在单体维生素领域的市场地位。报告期内，公司在供需格局恶化、产品价格低迷的不利环境下，实现营业收入18.82亿元，较上年同期下降18.34%；实现归属于上市公司股东的净利润

4.76亿元，较上年同期下降23.51%。截止2023年12月31日，公司资产总计

50.90亿元，较年初增长8.76%；所有者权益合计42.33亿元，较年初增长4.31%。

（三）公司治理不断完善

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的“三会一层”法人治理结构，形成了权责分明、互相制衡的公司治理机制，充分保障公司的规范运作。2023年，公司完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人员的聘任工作，核心管理团队保持稳健。同时，公司完成了《独立董事工作制度》《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度》等制度的修订和制定，进一步推动公司的规范运作。

报告期内，公司董事会持续开展合规运作相关的法律法规学习，组织公司董事及高管参加上海证券交易所、江西证监局及上市公司协会等部门组织的各项培训和学习，进一步提升董事的合规性意识，不断提高董事的履职能力。

（四）信息披露工作情况

公司董事会严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《江西天新药业股份有限公司信息披露管理制度》的要求，在指定报刊、网站披露定期公告及各类临时公告，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客

观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。针对报告期内公司独立董事聘任流程出现瑕疵的问题，公司董事会高度重视，吸取教训并积极整改，就公司信息披露及规范运作中存在的合规隐患进行深入排查，制定有针对性的防范措施，切实提高公司信息披露和规范运作水平。

（五）投资者关系管理工作

公司高度重视投资者关系管理工作，制定了《投资者关系管理制度》，明确了投资者关系管理工作的目的、原则、内容、组织和实施方式，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益。公司开展了多层次、多渠道、多形式的投资者关系管理工作，通过电话、电子邮件、现场交流、股东大会、上证e互动、定期业绩说明会等方式和投资者进行沟通交流，树立公司的资本市场形象，增进投资者对公司的了解和认同。公司致力于实行连续、稳定的股东回报政策。公司在《公司章程》中规定了利润分配的决策程序和机制、利润分配原则、现金分红条件和比例等，充分保护股东的合法权益。同时，公司在上市前制定了《上市后前三年股东分红回报规划》，进一步明确了公司利润分配形式、利润分配条件、间隔等事项，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。在2023年内，公司实施了2022年利润分配政策，每10股派发现金红利7.10元（含税），现金分红金额约3.11亿，现金分红比例约为50%，以实际行动回馈广大投资者。

三、公司发展战略规划及2024年度经营计划

维生素行业进入整合阶段，对于公司来说机遇和挑战并存。2024年，公司将围绕发展战略和业务目标，继续深耕主业，主动拥抱变化，稳中求进，重点做好以下工作：

（一）增强精细化管理能力，优化产品竞争力

公司将继续提升综合管理能力，统筹协调研发、采购、生产、销售、质量、安全、环保等各个职能单元的高效运作，推动资源整合，构建组织合力。同时，

公司将进一步优化生产工艺，细化质量研究，推进已有产品在高端市场的注册认证工作，挖掘已有产品在不同应用领域的新增长点，增加产品附加值，持续为客户创造价值。

（二）夯实安全环保基础，推动可持续发展

公司将进一步树立安全生产意识，完善安全管理体系，深挖过程隐患，加大监督力度，持续优化劳动保障和安全防护，通过制度化的设计、培训、执行和检查实现本质安全。同时，公司将加大引进新技术、新设备的力度，优化清洁生产工艺和三废处理工艺，强化环境保护日常监督和检查管理机制，进一步践行绿色发展理念。

（三）加快新产品投放，实现规模化生产

公司将继续以客户需求为导向，加大新产品、新工艺的研发力度，并依托高效的产业化平台实现研究成果转化。公司将有序推进新项目的开展，一方面通过ABL、甲醇钠等项目的建设实现产业链纵向延伸，保障原料供应，减低生产成本，另一方面通过维生素B5、维生素A等项目的建设实现横向拓展，进一步丰富产品矩阵，提升客户配套服务能力。

（四）加强信息化建设，提升智能化水平

公司将以“抓实效、提效率、降成本”为指导思想，一方面推动信息化建设和管理实践的紧密结合，不断优化业务流程管理系统，另一方面将充分利用ERP建设成果，持续挖掘数据应用，实现资源优化配置。同时，公司将继续搭建生产管理及生产自动化系统，逐步提升企业智能制造水平，在公司业务规模不断扩大的过程中保障质量、成本、效率领先。

特此报告。

江西天新药业股份有限公司董事会

2024年5月23日

议案二：

关于2023年度监事会工作报告的议案

各位股东：

公司监事会于2023年度严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《江西天新药业股份有限公司章程》《江西天新药业股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，认真履行监事会职责，监督董事会对股东大会决议的执行情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，保证公司的规范运作，并就2023年度的工作情况进行梳理总结，编制形成了《江西天新药业股份有限公司2023年度监事会工作报告》（详见附件二）。

本议案已经公司监事会审议通过，现请全体与会股东审议。

江西天新药业股份有限公司监事会

2024年5月23日

附件二：《江西天新药业股份有限公司2023年度监事会工作报告》

附件二:

江西天新药业股份有限公司

2023年度监事会工作报告

2023年度，江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格依照《中华人民共和国公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的相关规定，认真履行职责，积极行使权利，全面完整地监督了公司日常经营和重大事项，有效发挥了监事会的监督作用。现将2023年度公司监事会的主要工作报告如下：

一、报告期内监事会的会议情况

报告期内，公司共召开六次监事会会议，会议主要情况如下：

二、监事会对公司2023年度有关事项发表核查意见

（一）检查依法运作情况

2023年，公司监事会成员依照有关法律法规和《公司章程》的有关规定，出席或列席了公司所有的股东大会和董事会，对公司的决策程序、内部控制及公司董事、高级管理人员的履职情况进行了严格的监督。监事会认为，公司内部制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为；三会运作规范，董事会、股东大会的召集、召开程序均按照相关法律法规及《公司章程》规定进行，董事会及股东大会决议能够得到有效执行；公司董事及高级管理人员在执行公司职务过程中尽职尽责，忠诚勤勉，不存在违反法律法规和《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

（二）公司经营情况和财务情况

报告期内，监事会对公司经营情况及财务状况进行了检查，认为公司管理层

认真执行了董事会的各项决议，公司经营活动合法合规、运行稳健；公司财务会计内控制度执行情况良好，会计未发现重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用与管理情况

监事会对报告期内公司募集资金的使用与管理情况进行检查，重点关注资金投向的合法性、合规性，认为公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定对募集资金进行使用和管理，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（四）公司关联交易情况

经核查，监事会认为：报告期内公司发生的关联交易符合公司的实际需要，其决策程序合法、交易价格遵循公开、公平、公正的原则，价格公允合理，没有损害公司的利益，也不存在损害中小股东利益的情形。

（五）内幕信息知情人管理制度实施情况

公司建立了专门的《内幕信息知情人登记管理制度》，严格执行了相关重大事项的内幕信息知情人登记管理、报备工作，规范信息传递流程。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守《内幕信息知情人登记管理制度》，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情形。

（六）公司对外担保情况

报告期内，公司进行的对外担保事项具有必要性和合理性，担保对象均为公司全资或控股子公司，运营情况稳定，有能力偿还到期债务。同时也拥有完善的公司治理结构和内部控制评价体系，能够对子公司实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东，尤其是中小股东的利益。

（七）公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制评价报告以及公司内部管理制度的建设与执行情况进行了审查。监事会认为公司根据中国证监会及上海证券交易所的相关

规定,遵循内部控制的基本原则，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，建立了能够有效覆盖公司各项财务和经营管理活动的内部控制制度，内部控制重点活动执行及监督有效，不存在重大内部控制缺陷。公司在生产经营活动过程中的所有重大方面未发现违反《企业内部控制基本规范》及公司内部控制制度的情形发生。公司《2023年度内部控制评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（八）对定期报告的审核意见

监事会对公司2022年年度报告、2023年第一季度报告、2023年半年度报告和2023年第三季度报告均进行了审核并出具了书面审核意见，监事会认为上述报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》、内部管理制度的各项规定。公司编制的定期报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、2024年监事会工作计划

本届监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

（一）按照法律法规，认真履行职责

2024年度，监事会将严格执行《公司法》《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以便使其决策和经营活动更加规范、合法。一是按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。二是按照《监事会议事规则》的规定，继续加强落实监督职能，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。三是为落实《监事会议事规则》，定期组织召开监事会工作会议。

（二）加强监督检查，防范经营风险

监事会不断加大对董事和其他高级管理人员在履行职责，执行决议和遵守法规方面的监督。

第一，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。

第二，为了防范企业风险和防止公司资产流失，进一步加强内部控制制度，

定期向控股公司了解并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时建议予以制止和纠正。

第三，经常保持与内部审计和公司所委托的会（审）计事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。

第四，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。

（三）加强自身学习，提高业务水平

要发挥好监事会作用，首先要提高自身专业素质，才能有效地做好工作。对此，监事会成员将在新的一年里，为了进一步维护公司和股东的利益，监事会将继续加强学习，有计划的参加有关培训和坚持自学，不断拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

特此报告。

江西天新药业股份有限公司监事会

2024年5月23日

议案三：

关于2023年度独立董事述职报告

各位股东：

公司独立董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《江西天新药业股份有限公司章程》《江西天新药业股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，认真履行职责，科学决策，切实保障中小股东利益，积极推动公司规范、稳定、健康发展，并就其2023年的工作情况进行了总结，形成了《江西天新药业股份有限公司2023年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于2024年4月24日在上海证券交易所官方网站披露的《独立董事述职报告》。

本议案已经公司董事会审议通过，现请全体与会股东审议。

江西天新药业股份有限公司董事会

2024年5月23日

议案四：

关于2023年度财务决算报告的议案

各位股东：

根据公司2023年度经营及财务状况，公司编制了《江西天新药业股份有限公司2023年度财务决算报告》（详见附件三）。

本议案已经公司董事会、监事会审议通过，现请全体与会股东审议。

江西天新药业股份有限公司董事会

2024年5月23日

附件三：《江西天新药业股份有限公司2023年度财务决算报告》

附件三：

江西天新药业股份有限公司2023年度财务决算报告

根据2023年度江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）的经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，编制2023年度财务决算报告。

一、 基本财务状况

（一）财务状况

单位：元

2023年，公司实现营业收入1,881,993,019.35元，同比下降18.34%；实现归属于上市公司股东的净利润475,853,298.64元，同比下降23.51%；经营活动产生的现金流量净额729,212,499.59元，同比增长20.21%。截至2023年末，公司净资产为4,232,947,161.44元，同比增长4.31%；总资产5,090,159,178.34元，同比增长8.76%。

（二）经营业绩

1、利润表相关科目变动分析

单位：元

（1）营业收入变动说明：主要系维生素行业供需压力变大、产品价格低迷，公司维生素产品售价下降所致。

（2）财务费用变动原因说明：主要系本期利息收入增加所致。

（3）研发费用变动原因说明：主要系本期公司加大研发投入所致。

2、资产负债表相关科目变动分析

单位：元

3、现金流量表相关科目分析

（1）经营活动产生的现金流量净额变动说明：主要系本期收到政府补助增加所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额变动说明：主要系本期大额银行理财赎回及购建固定资产投入增加所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额变动说明：主要系上年同期公司首次公开发行股份募集资金到账及本期分配股利所致。

二、主要财务指标

（一）盈利能力分析

（二）偿债能力分析

（三）营运能力分析

年，公司总资产周转率为，应收账款周转率为，存货周转率为，整体运营能力良好。

江西天新药业股份有限公司董事会

2024年5月23日

议案五

关于2023年度利润分配预案的议案各位股东：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,593,393,841.49元。公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.50元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本437,780,000股，以扣除股份回购专户内股票数量1,368,268股后的股本数436,411,732为基数，以此计算合计拟派发现金红利218,205,866.00元（含税）。本年度公司现金分红比例达到2023年度归属于上市公司股东净利润的45.86%，分红比例达到《江西天新药业股份有限公司上市后前三年股东分红回报规划》的相关要求。本次分配不进行资本公积转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股现金分红金额不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司于2024年4月24日在上海证券交易所官方网站披露的《关于2023年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-015）。

本议案已经公司董事会、监事会审议通过。现请全体与会股东审议。

江西天新药业股份有限公司董事会

2024年5月23日

议案六

关于变更公司注册地址、法定代表人、修订公司章程并办理工

商变更登记的议案各位股东：

一、公司注册地址、法定代表人变更情况

根据公司经营管理的需要，公司注册地址将由“江西省乐平市乐安江工业园”变更为“江西省乐平市工业园”，公司法定代表人将由董事长许江南先生变更为总经理余小兵先生。公司将对上述变更事项一并修改《江西天新药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并办理相关工商变更登记备案手续。其中对《公司章程》第一章第5条关于公司住所的内容进行修改，公司变更后的住所为江西省乐平市工业园；对《公司章程》第一章第8条、第五章第112条、第五章第113条关于法定代表人的内容进行修改，公司法定代表人由董事长或总经理担任。上述工商变更登记备案最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、本次《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件的最新修订和更新情况并结合公司经营管理需要，为了进一步提升规范运作水平，完善的治理结构，提升公司管理水平，同时结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

除上述条款修订内容、条文增删引起的序号及交叉引用调整、个别非实质性文字调整外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见公司于2024年4月24日在上海证券交易所官方网站披露的《公司章程》。公司董事会拟提请股东大会授权公司经营管理层具体办理工商变更登记、公司章程备案并签署相关文件，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司于2024年4月24日在上海证券交易所官方网站披露的《关于变更公司注册地址、法定代表人、修改公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-021）。

本议案已经公司董事会审议通过，现请全体与会股东审议。

江西天新药业股份有限公司董事会

2024年5月23日

议案七

关于制定及修订公司相关制度的议案各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为了进一步提升规范运作水平，完善的治理结构，提升公司管理水平，同时结合公司实际情况，公司制定了《江西天新药业股份有限公司会计师事务所选聘制度》，同时对《江西天新药业股份有限公司股东大会议事规则》《江西天新药业股份有限公司董事会议事规则》《江西天新药业股份有限公司监事会议事规则》《江西天新药业股份有限公司募集资金管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司于2024年4月24日在上海证券交易所官方网站披露的《会计师事务所选聘制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《募集资金管理制度》。

本议案已经公司董事会审议通过，现请全体与会股东审议。

江西天新药业股份有限公司董事会

2024年5月23日

议案八

关于公司2023年年度报告及摘要的议案

各位股东：

公司根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《江西天新药业股份有限公司章程》的相关规定，编制了《江西天新药业股份有限公司2023年年度报告》及摘要。具体内容详见公司于2024年4月24日在上海证券交易所官方网站披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会、监事会审议通过，现请全体与会股东审议。

江西天新药业股份有限公司董事会

2024年5月23日

议案九

关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案各位股东：

一、公司董事2023年度薪酬情况

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》及《江西天新药业股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度》，结合行业状况及公司2023年度生产经营实际情况，2023年度公司董事的薪酬共计发放851.70万元（税前），具体如下：

注：合计金额尾差系按万元折算时四舍五入所致。

二、公司董事2024年度薪酬方案

经公司董事会薪酬与考核委员会审议，针对公司董事2024年度的薪酬方案拟定如下：

（一）独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，经股东大会审议通过后决定。独立董事因履职需要产生的所有费用由公司承担。

（二）在公司任职的非独立董事按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不再领取董事津贴。

（三）未在公司任职的非独立董事不享有津贴，因履职需要产生的所有费用由公司承担。

本议案已经公司董事会审议，全体董事回避表决，现请全体与会股东审议。

江西天新药业股份有限公司董事会

2024年5月23日

议案十

关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案

各位股东：

一、公司监事2023年度薪酬情况

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》及《江西天新药业股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度》，结合行业状况及公司2023年度生产经营实际情况，2023年度公司监事的薪酬共计发放242.39万元（税前），具体如下：

注：合计金额尾差系按万元折算时四舍五入所致。

二、公司监事2024年度薪酬方案

针对公司监事2024年度的薪酬方案拟定如下：

（一）在公司任职的监事按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不再领取监事津贴。

（二）未在公司任职的监事不享有津贴，因履职需要产生的所有费用由公司承担。

本议案已经公司监事会审议，全体监事回避表决，现请全体与会股东审议。

江西天新药业股份有限公司监事会

2024年5月23日

议案十一

关于公司续聘2024年度审计机构的议案

各位股东：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备《中华人民共和国证券法》规定的资格和为公司提供审计服务的经验和能力。通过多方考察和比较、结合公司实际情况，根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

拟续聘会计师事务所的基本情况：

（一）机构信息

1、基本信息

中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人：余强

上年度末（2023年12月31日）合伙人数量：103人

上年度末（2023年12月31日）注册会计师人数：701人

上年度末（2023年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282人

最近一年（2023年度）经审计的收入总额：108,764万元

最近一年（2023年度）审计业务收入：97,289万元

最近一年（2023年度）证券业务收入：54,159万元

上年度（2022年年报）上市公司审计客户家数：159家上年度（2022年年报）上市公司审计客户主要行业：

（1）制造业-专用设备制造业；

（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业；

（3）制造业-电气机械及器材制造业；

（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业；

（5）制造业-医药制造业。

上年度（2022年年报）上市公司审计收费总额：13,684万元上年度（2022年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：13家

2、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施4次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。26名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次和自律监管措施6次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

2、诚信记录

项目合伙人沈大智先生、签字注册会计师俞翔先生、项目质量控制复核人吴广先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业

主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人沈大智先生、签字注册会计师俞翔先生、项目质量控制复核人吴广先生不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司支付给中汇会计师事务所2023年度审计费用为98.00万元，其中年报审计收费80.00万元，内控审计收费18.00万元。

2024年度审计费用预计为100.00万元，其中年报审计收费80.00万元，内控审计收费20.00万元。

具体内容详见公司于2024年4月24日在上海证券交易所官方网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-016）。

本议案已经公司董事会审议通过，现请全体与会股东审议。

江西天新药业股份有限公司董事会

2024年5月23日

议案十二

关于为子公司提供担保额度预计的议案各位股东：

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

为满足江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司的生产经营及项目建设资金的需求，公司拟为控股子公司乐平市天新热电有限公司（以下简称“天新热电”）、宁夏天新药业有限公司（以下简称“宁夏天新”）和青铜峡市天新鼎恒热力有限公司（以下简称“青铜峡热力”）提供合计不超过8亿元担保额度，包括为天新热电提供担保不超过2亿元，为宁夏天新提供担保不超过3亿元，为青铜峡热力提供担保不超过3亿元；实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行、融资租赁公司、担保公司及其他金融机构的批复为准。公司董事会同意董事长在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，并授权公司及子公司管理层在本次预计担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关文件。该担保额度有效期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起，至2024年年度股东大会召开之日止。在上述期间内，上述担保额度可循环使用。在上述额度内，资产负债率超过70%的各子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）之间可在内部适度调整公司对资产负债率超过70%的各子公司的担保额度；资产负债率未超过70%的各子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）之间可分别在内部适度调整公司对资产负债率未超过70%各子公司的担保额度。

（二）担保预计基本情况

二、被担保人基本情况

（一）被担保对象基本信息

1、天新热电

公司名称：乐平市天新热电有限公司统一社会信用代码：91360281693721715F成立日期：2009年9月4日注册地址：江西省乐平市工业园（塔山）法定代表人：许江南注册资本：1,800万元人民币股权结构：公司持股100%经营范围：电力、热力生产供应；煤渣销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2、宁夏天新

公司名称：宁夏天新药业有限公司统一社会信用代码：91640381MA7LF90R6R成立日期：2022年3月15日注册地址：宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市小坝镇汉坝东街19号法定代表人：许江南注册资本：10,000万元人民币股权结构：公司持股100%经营范围：药品生产；药品批发；饲料添加剂生产；食品添加剂生产（依法

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：饲料添加剂销售；食品添加剂销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；新材料技术推广服务；新材料技术研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

3、青铜峡热力

公司名称：青铜峡市天新鼎恒热力有限公司统一社会信用代码：91640381MA7JARH38H成立日期：2022年3月16日注册地址：宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市小坝镇汉坝东街19号法定代表人：许江南注册资本：2,000万元人民币股权结构：公司通过全资子公司宁夏天新持有青铜峡热力99.50%股权，并通过宁夏天新参股公司青铜峡市鼎恒热力有限公司间接持有青铜峡热力0.25%股权，公司合计持有青铜峡热力99.75%股权

经营范围：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：热力生产和供应；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（二）被担保对象主要财务指标

1、天新热电

单位：万元

2、宁夏天新

单位：万元

3、青铜峡热力

单位：万元

注：宁夏天新、青铜峡热力均处于筹建期，尚未开展实际经营

三、担保协议内容

公司尚未就本次预计的担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限

等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，公司将根据担保协议的签订和实施情况及时履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足各子公司经营发展的需要，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体利益。本次被担保对象均为公司下属全资、控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。

具体内容详见公司于2024年4月24日在上海证券交易所官方网站披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-020）。

本议案已经公司董事会、监事会审议通过，现请全体与会股东审议。

江西天新药业股份有限公司董事会

2024年5月23日

议案十三

关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的

议案各位股东：

2024年4月24日，公司收到控股股东许江南先生发来的《关于提请增加股东大会临时提案的函》，提议增加《关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》作为临时提案提交公司2023年年度股东大会审议，具体内容如下：

一、公司经营范围变更情况

变更前公司经营范围：原料药（凭《药品生产许可证》）、饲料添加剂（凭《饲料添加剂生产许可证》）、食品添加剂（凭《食品生产许可证》）生产和销售；医药中间体（不含危险化学品）制造和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后公司经营范围：原料药（凭《药品生产许可证》）、饲料添加剂（凭《饲料添加剂生产许可证》）、食品添加剂（凭《食品生产许可证》）生产和销售；医药中间体制造和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本次变更经营范围最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司拟变更经营范围，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改，具体修订内容如下：

除上述条款修订内容外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所官方网站披露的《公司章程》。同时拟提请股东大会授权公司经营管理层具体办理工商变更登记、公司章程备案并签署相关文件，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次变更相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所官方网站披露的《关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-026）。

本议案已经公司董事会审议通过，现请全体与会股东审议。

江西天新药业股份有限公司董事会

2024年5月23日