移远通信：第三届董事会第十三次会议决议公告

上海移远通信技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“移远通信”）第三届董事会第十三次会议通知于2023年7月24日以口头方式临时发出，本次会议于2023年7月24日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人，会议由董事长钱鹏鹤先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海移远通信技术股份有限公司2023年股票期权激励计划》等有关规定，以及公司于2023年7月24日召开的2023年第一次临时股东大会的授权，鉴于本次激励计划拟授予的激励对象中有1名激励对象已离职，故不再符合激励对象条件，涉及公司拟向其授予的全部股票期权21,200份。因此本激励计划授予的激励对象人数由313人调整为312人，授予的股票期权数量由793.70万份调整为791.58万份。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2023年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：

2023-040）。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》《上海移远通信技术股份有限公司2023年股票期权激励计划》等有关规定，以及公司于2023年7月24日召开的2023年第一次临时股东大会的授权，公司董事会确认公司2023年股票期权激励计划的授予条件已经成就，同意确定股票期权授权日为2023年7月24日，向符合条件的312名激励对象授予股票期权791.58万份，行权价格为54.84元/股。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2023-041）。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2023年7月26日