移远通信：第三届董事会第十四次会议决议公告

上海移远通信技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2023年8月4日以书面方式发出，本次会议于2023年8月14日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人，会议由董事长钱鹏鹤先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

公司按照中国证监会、上海证券交易所有关要求编制了2023年半年度报告及摘要，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-044）。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2023年8月15日