移远通信：第三届董事会第十六次会议决议公告

上海移远通信技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2023年10月15日以书面方式发出通知，2023年10月25日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人。会议由董事长钱鹏鹤先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

（一） 审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

公司按照上海证券交易所有关要求编制了2023年第三季度报告，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二） 审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-063）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、 备查文件

第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2023年10月26日