诺邦股份：第六届董事会第八次会议决议公告

杭州诺邦无纺股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日在杭州市临平区昌达路8号公司1号会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开第六届董事会第八次会议。会议通知及相关议案资料已于2024年8月16日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长任建华先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

经审核，董事会认为公司2024年半年度报告及摘要编制符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见2024年8月28日在《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺邦股份2024年半年度报告》及《诺邦股份2024年半年度报告摘要》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议；

3、第六届董事会审计委员会第六次会议决议；

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

董事会2024年8月28日