浙江仙通:-第五届董事会第十一次会议决议公告
浙江仙通橡塑股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2024 年6月6日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2024 年 6月 1日以邮件及电话形式送达全体董事。本次会议由董事长叶未亮先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次董事会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。
(二)审议通过了《关于公司股东签署<补充协议>及减持承诺变更和表决权放弃延期事项的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。其中5位关联董事:叶未亮、李起富、蔡伟强、许长松、金桂云回避表决。
该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。
(三)审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》公司董事会提议于2023年6月24日14:00在公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。
详细内容见公司同日披露的《浙江仙通橡塑股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
三、备查文件
1、浙江仙通橡塑股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司
董事会2024年6月7日