锡华科技：第二届董事会第八次会议决议的公告

江苏锡华新能源科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏锡华新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次 会议于2026 年6 月22 日通过书面形式及邮件方式通知全体董事,会议于2026 年6 月26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王荣正主持,会议应 出席董事5 人,实际出席董事5 人,公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司 董事会议事规则》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

结合公司实际工作安排与核心管理团队建设需要,公司董事会同意将财务总 监由万里先生变更为陆焱芳女士,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董 事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于变更财务总监、董事会秘书离任及聘任证券事 务代表的公告》(公告编号:2026-023)。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任王健先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议 通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更财务总监、董事会秘书离任 及聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2026-023)。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

江苏锡华新能源科技股份有限公司董事会

2026 年6 月27 日