电魂网络：第五届董事会第十三次会议决议公告

杭州电魂网络科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 第十三次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议通知于2026 年8 月21 日以邮件方式送达所有董事。

(三)本次会议于2026 年8 月26 日以现场表决方式在公司会议室召开。

(四)本次会议应出席董事8 人,实际出席会议董事8 人。

(五)本次会议由董事长胡建平先生主持,公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2026 年半年度报告及摘要》

表决情况:8票赞成;0票弃权;0票反对。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《2026 年半年度 报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《公司2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》

表决情况:8票赞成;0票弃权;0票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证 券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于2026年度“提 质增效重回报”行动方案半年度评估报告》(公告编号:2026-031)。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月26 日