电魂网络：第五届董事会第十四次会议决议公告

杭州电魂网络科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 第十四次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议通知于2026 年9 月22 日以邮件方式送达所有董事,全体董事一 致同意豁免本次会议通知时限要求。

(三)本次会议于2026 年9 月23 日以通讯表决方式在公司会议室召开。

(四)本次会议应出席董事8 人,实际出席会议董事8 人。

(五)本次会议由董事长胡建平先生主持,公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款并变更法定代表人的议案》

表决情况:8票赞成;0票弃权;0票反对。

同意公司对《公司章程》部分条款进行修订,在《公司章程》修订生效后, 将法定代表人变更为总经理陈芳女士,并提交股东会授权管理层或者相关人员办 理后续相应的工商变更登记及备案手续,授权期限自股东会审议通过之日起至本 次相关工商变更登记及章程备案办理完成之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证 券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于修订<公司章 程>部分条款并变更法定代表人的公告》(公告编号:2026-035)

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》

表决情况:8票赞成;0票弃权;0票反对。

董事会对审计委员会成员及召集人进行确认。公司第五届董事会审计委员会 成员仍由俞乐平女士、李健先生、卢小雁先生组成,其中俞乐平女士为审计委员 会召集人,为会计专业人士,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满之日止。

3、审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

表决情况:8 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

公司拟于2026 年10 月9 日召开2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证 券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于召开2026 年 第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-036)。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司

董事会

2026 年9 月23 日