药明康德：第三届董事会第三次会议决议公告

无锡药明康德新药开发股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年7月17日向本公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯表决方式于2023年7月31日召开第三届董事会第三次会议。本次董事会会议应出席董事12人，实际出席董事12人。会议由董事长Ge Li（李革）主持。本次董事会符合《中华人民共和国公司法》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告、报告摘要及2023年半年度业绩公告的议案》

同意《无锡药明康德新药开发股份有限公司2023年半年度报告》《无锡药明康德新药开发股份有限公司2023年半年度报告摘要》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司2023年半年度业绩公告》的相关内容。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司2023年半年度报告》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

同意《无锡药明康德新药开发股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的相关内容。前述报告符合相关法律法规、规范性文件的规定，在所有重大方面真实反映了公司2023年半年度募集资金存放与使用的实际情况。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

2023年8月1日