药明康德：2025年第一次临时股东大会决议公告
无锡药明康德新药开发股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年1月22日
(二) 股东大会召开的地点：上海外高桥喜来登酒店，上海市自由贸易试验区基隆路28号
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3,151 |
| 其中：A股股东人数 | 3,150 |
| 境外上市外资股股东人数（H股） | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,138,819,385 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 952,412,971 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 186,406,414 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 39.4329 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 32.9784 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 6.4545 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由副董事长Edward Hu（胡正国）先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人，出席12人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书、联席公司秘书张远舟先生出席本次会议；公司首席财务官施明女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 951,301,201 | 99.8833 | 757,476 | 0.0795 | 354,294 | 0.0372 |
| H股 | 184,967,071 | 99.2278 | 142,640 | 0.0765 | 1,296,703 | 0.6957 |
| 普通股合计： | 1,136,268,272 | 99.7760 | 900,116 | 0.0790 | 1,650,997 | 0.1450 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 | 386,881,896 | 99.7135 | 757,476 | 0.1952 | 354,294 | 0.0913 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所
律师：霍婉华、黄超
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会
2025年1月23日