药明康德：第四届董事会第四次会议决议公告

无锡药明康德新药开发股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡药明康德新药开发股份有限公司(以下简称“本公司”)于2026 年6 月26 日向本公司全体董事发出会议通知及会议材料,以通讯表决方式于2026 年 7 月1 日召开第四届董事会第四次会议。本次董事会应出席董事11 人,实际出 席董事11 人。会议由董事长Ge Li(李革)召集。本次董事会符合《中华人民共 和国公司法》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》关于召开董事会的 规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于更换公司秘书的议案》

具体内容详见本公司于2026 年7 月1 日在香港联合交易所有限公司网站 (www.hkexnews.hk)发布的相关公告。

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司

2026 年7 月2 日