合盛硅业：第四届董事会第二十二次会议决议公告

合盛硅业股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”或“合盛硅业”)会议于2026 年 9 月29 日上午9:30 时在公司慈溪办公室二十四楼黑河会议室以现场和通讯相结 合方式召开。本次会议经全体董事一致同意召开,并豁免本次会议的提前通知时 限要求。出席会议的董事应到9 人,实到9 人。会议由公司董事长罗立国先生主 持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家 有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会 组成的议案》;

本议案已经董事会提名委员会审查通过,同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2026 年9 月30 日披露于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于公司独立董事 辞任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会组成的公告》。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司2026 年第三次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于召开公司2026 年第三次临时股东会的议案》;

具体内容详见公司于2026 年9 月30 日披露于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于召开2026 年第 三次临时股东会的通知》。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2026 年9 月30 日