鸿远电子：第三届董事会第七次会议决议公告

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2023年4月24日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员发出。

公司于2023年4月27日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号公司第一会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议由董事长郑红先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用总额不超过人民币80,000万元（含80,000万元）闲置自有资金进行现金管理，包括但不限于由商业银行、信托公司、证券公司、基金公

司等金融机构发行的安全性高、流动性好的国债逆回购、结构性存款、收益凭证、大额存单等现金管理产品。该额度可在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。

在额度范围和期限范围内授权总经理组织实施，并由财务部具体操作，公司审计部负责监督实施。独立董事和监事会可以对投资资金使用情况进行检查。独立董事对该议案发表了明确同意的意见。具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2023年4月28日