鸿远电子：第三届监事会第六次会议决议公告

北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2023年5月20日以电子邮件等方式向全体监事及相关参会人员发出。公司于2023年5月23日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号公司第一会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席陈天畏女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经认真审议，本次会议通过如下决议：

审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》

监事会认为：公司2022年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据2021年第一次临时股东大会的授权对公司2021年限制性股票激励计划回购价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意2021年限制性股票激励计划回购价格由60.95元/股调整为

60.58元/股。

具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

及指定信息披露媒体的《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司监事会

2023年5月24日