鸿远电子：第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临2023-043

北京元六鸿远电子科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2023年12月8日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员发出。

公司于2023年12月12日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号公司第一会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长郑红先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事等相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》的部分条款，并提请股东大会授权经营管理层办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。本次修订《公司章程》相关条款以工商登记机关的最终核准结果为准。

具体内容请详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于修订公司章程的公告》。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

公司董事会修订了《独立董事工作细则》，具体内容请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于修订<独立董事年报工作规程>的议案》

公司董事会修订了《独立董事年报工作规程》，具体内容请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》

公司董事会制定了《独立董事专门会议工作细则》，具体内容请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过《关于修订<内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（八）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（九）审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

公司董事会修订了《信息披露管理办法》，具体内容请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

公司董事会修订了《关联交易管理办法》，具体内容请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

公司董事会修订了《对外担保管理办法》，具体内容请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（十二）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2023年12月28日（星期四）下午14:30在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号北京元六鸿远电子科技股份有限公司召开2023年第一次临时股东大会。

具体内容请详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2023年12月13日