鸿远电子：第四届董事会第七次会议决议公告

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京元六鸿远电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第 七次会议通知于2026 年6 月26 日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员发 出。

公司于2026 年6 月30 日在北京市丰台区智成北街6 号院1 号楼812 会议 室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长郑红先生主持,应出席董 事9 人,实际出席董事9 人,公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司五年发展战略规划纲要(2026-2030 年)的议案》

本议案已经公司第四届董事会战略与ESG 委员会第二次会议审议通过,并 同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2026 年7 月1 日