松发股份：第六届监事会第一次会议决议公告

广东松发陶瓷股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议会议通知和材料已于2024年11月8日以书面方式通知了全体监事，会议于2024年11月8日在公司四楼会议室以现场方式召开。全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前发出会议通知的要求。全体监事一致推举王显峰先生主持本次会议，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

选举王显峰先生为公司第六届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第六届监事会届满日止。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司监事会2024年11月9日

附件：监事会主席简历

王显峰：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士。2004 年参加“志愿服务西部计划”；2006年至2014年任职于深圳市海创实业有限公司，历任行政经理、总经理助理；2014年3月至今任职恒力（深圳）投资集团有限公司办公室主任。兼任恒力国际（海南）有限公司执行董事兼总经理、三亚市正扬新材料有限公司执行董事兼总经理、海口恒力置业有限公司执行董事兼总经理。现任公司监事会主席。