松发股份：第六届董事会第三次会议决议公告

广东松发陶瓷股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议会议通知和材料已于2025年1月17日以电子方式发出，会议于2025年1月20日以通讯方式召开。本次会议由董事长卢堃先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人；公司全体监事、高级管理人员候选人列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于向银行申请抵押贷款的议案》

为满足公司的生产经营发展需要，公司拟以名下自有的部分房产为抵押物，向中国建设银行股份有限公司潮州分行申请续贷，贷款金额合计不超过人民币4,500万元，本次抵押贷款的额度及所涉及的担保已经公司2024年5月8日召开的2023年年度股东大会审议通过。具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请抵押贷款的公告》（2025临-005）。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会2025年1月21日