金帝股份：首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为1,036,273股。本次股票上市流通总数为1,036,273股。

? 本次股票上市流通日期为2024年3月1日。

一、首次公开发行网下配售股份情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1471号），山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票54,776,667股，并于2023年9月1日在上海证券交易所主板上市交易。首次公开发行股票完成后公司总股本为219,106,667股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为170,067,144股，占发行后总股本的比例为77.62%；无流通限制及限售安排的股份数量49,039,523股，占发行后总股本的比例为22.38%。

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为1,036,273股，占发行后总股本的0.47%，限售期为自公司股票上市之日起6个月，具体详见公司于2023年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》。该部分限售股将于2024年3月1日锁定期满并上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变动的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票主板上市公告书》，网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。根据配售结果，网下无锁定期部分最终发行股票数量为9,289,523股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为1,036,273股。除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售股股东无其他特别承诺。

截至本公告日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

国信证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，经核查认为：截至本核查意见出具日，公司首次公开发行网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺。本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求。金帝股份对本次网下配售限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。综上，保荐人对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项无异议。

五、本次解除限售股份的上市流通情况

（一）本次上市流通的网下配售限售股总数为1,036,273股，占公司股本总数

的0.47%，锁定期为自公司股票上市之日起6个月。

（二）本次上市流通日期为2024年3月1日。

（三）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

限售股上市流通情况表如下：

六、股本变动结构表

单位：股

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2024年2月28日