金帝股份：第四届董事会第八次会议决议公告

山东金帝精密机械科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第 八次会议通知于2026 年6 月18 日以现场结合通讯方式向全体董事发出。会议于 2026 年6 月23 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长郑 广会主持,本次会议应出席会议董事9 人,实际出席会议董事9 人,高级管理人 员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东 金帝精密机械科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2026〕1161 号)同 意注册,并经上海证券交易所同意,山东金帝精密机械科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券9,700,000 张,每张面值为人民币100 元,募集资金 总额为人民币970,000,000 元。扣除不含税发行费用合计人民币8,486,698.11 元, 实际募集资金净额为人民币961,513,301.89 元。上述募集资金已于2026 年6 月 22 日全部到账,经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2026 年6 月 22 日出具了《验资报告》(上会师报字(2026)第12416 号)。

为了便于募投项目的实施,公司拟使用不超过16,200 万元的募集资金向山

东博源精密机械有限公司增资,用于实施关节模组精密零部件及半导体散热片智 能制造项目;不超过29,100 万元的募集资金向蔚水蓝天(安徽)新能源科技有 限公司增资,用于实施高端装备关键零部件智能制造项目含山生产基地项目;不 超过35,500 万元的募集资金向博源电驱动科技(重庆)有限公司增资,用于实 施高端装备关键零部件智能制造项目重庆生产基地项目,增资金额全部计入注册 资本。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经战略委员会审议通过,并提交董事会审议。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2026 年6 月24 日