联翔股份：第三届董事会第三次会议决议公告

浙江联翔智能家居股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2023年8月24日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道2887号以现场结合通讯方式举行，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合有关法律、法规以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的规定。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长卜晓华主持召开，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定，公司对2023年1月1日至2023年6月30日的运行状况进行了细致、准确的总结，公司管理层编制了《浙江联翔智能家居股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江联翔智能家居股份有限公司2023年半年度报告》及公司同日在指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江联翔智能家居股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告的议案》根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司编制了《浙江联翔智能家居股份有限公司2023年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江联翔智能家居股份有限公司2023年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》。表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。表决结果：通过。公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

三、 备查文件

第三届董事会第三次会议决议；

独立董事关于第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

浙江联翔智能家居股份有限公司董事会

2023年8月26日