大业股份：第五届监事会第三次会议决议公告

山东大业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2023年10月29日在公司会议室召开。本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席潘雷先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

根据有关法律法规及公司生产经营情况，公司编制了《山东大业股份有限公司2023年第三季度报告》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东大业股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：3票赞成， 0票弃权，0票反对。

（二）审议并通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》

2021年限制性股票激励计划中9名激励对象已经离职，不再具备激励对象资格，公司回购注销上述人员已获授但尚未解锁的限制性股票33,500股；2022年9月1日至2023年9月30日，公司可转换公司债券“大业转债”累计转股数为5,757,771股。综上原因，公司总股本由28,981.2096万股变更至29,553.6367万股，注册资本由28,981.2096万元变更至29,553.6367万元。鉴于公司注册资本及股份数额发生变更，同时根据公司实际情况及相应法律法规、规范性文件的规定，对公司章程相关内容进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）披露的《大业股份关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告》。表决结果：3票赞成， 0票弃权，0票反对。

（三）审议并通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》鉴于上市公司独立董事制度改革，公司根据相关规定，修订了《山东大业股份有限公司独立董事工作制度》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东大业股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

山东大业股份有限公司监事会

2023年10月30日