大业股份：关于董事会延期换届的提示性公告

山东大业股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东大业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期已于 2026年9月27日届满,鉴于公司新一届董事会候选人的提名工作尚未结束,相关 换届工作正在积极推进中。为保持董事会工作的稳定性和连续性,公司第五届 董事会将延期换届,公司董事会下设各专门委员会和高级管理人员的任期亦将 相应顺延。

在换届选举完成之前,公司第五届董事会及董事会各专门委员会成员 和高级管理人员将依照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等相关规定继续履行相应的义务和职责。

公司董事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进董事会 换届选举工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2026 年9 月29 日