景津装备：第四届董事会第五次(临时)会议决议公告

景津装备股份有限公司第四届董事会第五次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次（临时）会议于2023年7月14日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长姜桂廷先生主持。本次会议通知和材料已于2023年7月13日以专人送达或电子邮件方式发出。应出席本次会议的公司董事6人，实际出席本次会议的公司董事6人，其中1名董事以通讯表决方式出席本次会议。公司监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；

根据《景津装备股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，鉴于公司本次激励计划中，6名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，该激励对象已获授但尚未解除限售的14.70万股限制性股票，不得解除限售，由公司回购注销。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于回购注销2022年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2023-033）。

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

（二）审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划限制性股票回购数量及回购价格的议案》；因公司实施完毕2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案和2022年年度利润分配方案，根据《激励计划》关于回购数量、回购价格调整方法的相关规定和公司2022年第一次临时股东大会授权，董事会对本次限制性股票回购数量及回购价格进行调整，回购数量调整为14.70万股，回购价格调整为12.89元/股。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划回购数量及回购价格调整的公告》（公告编号：2023-034）。

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

（三）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》。

董事会拟同意公司在回购注销部分限制性股票完成后，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的总股本，变更注册资本，对《公司章程》做出相应修订并办理变更登记。根据公司2022年第一次临时股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。

本次回购注销完成后，公司股份总数将减少14.70万股，公司总股本将由576,682,400股变更为576,535,400股；公司注册资本将由人民币576,682,400元变更为人民币576,535,400元（具体以实际核准的注销股数为准）。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的公告》（公告编号：2023-036）。

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

景津装备股份有限公司董事会

2023年7月15日