亚光股份：公司第三届董事会第十六次会议决议公告

浙江亚光科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2024年10月28日在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2024年10月23日以通讯方式发出，会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中董事张理威先生、周成玉先生、罗宗举先生，独立董事杨东升先生、潘维力女士、杨继刚先生因工作原因以通讯方式接入会议。会议由公司董事长陈国华先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司2024年第三季度报告详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

（二）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事会审议，同意聘任胡富真先生为公司财务总监，任期与公司第三届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相

关报告。

特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司董事会

2024年10月29日