亚光股份：公司第四届监事会第二次会议决议公告

浙江亚光科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2025年3月12日下午3点在公司行政楼会议室以现场方式召开，本次会议通知于2025年3月7日发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，公司董事会秘书、财务总监列席会议。会议由监事会主席张宪标主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成了以下决议：

（一）审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》

监事会认为：公司本次对募投项目“年产50套MVR及相关节能环保产品建设项目”予以结项符合公司的实际情况，同时将募投项目“年产 800 台（套）化工及制药设备项目”在不涉及募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模的变更的情况下，结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，将该项目达到预定可使用状态的日期调整至2026年3月15日，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司本次部分募集资金投资项目结项和延期事宜。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-008）。

特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司监事会

2025年3月13日