亚光股份：公司第四届董事会第十一次会议决议公告

浙江亚光科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于 2026 年8 月27 日上午10 点在公司行政楼会议室以现场结合网络通讯方式召开, 本次会议通知于2026 年8 月17 日发出。会议应出席董事9 名,实际出席会议董 事9 名,其中董事长陈国华,非独立董事陈静波、杨尚渤,独立董事邵雷雷、周 夏飞、徐进以通讯接入方式参加,公司高级管理人员列席会议。会议由董事长陈 国华主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论,会议形成以下决议:

(一)审议通过了《关于公司2026 年半年度报告全文及摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3 号——半年度报告 的内容与格式(2025 年修订)》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号 ——财务报告的一般规定(2023 年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2025 年4 月修订)》等规则要求,公司组织编制了公司2026 年半年度报告全文及摘要。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相 关报告。

审议结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过了《关于公司2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的议案》

根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《公司募集 资金管理制度》等规则要求,公司组织编制了公司2026 年半年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相 关报告。

审议结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司董事会

2026 年8 月28 日