赛腾股份：第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于 2024年9月24日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长、总经理、董事会秘书孙丰先生召集并主持召开，参加本次会议的持有人共计496人，代表本员工持股计划份额144,535,300份，占员工持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及本员工持股计划的有关规定，会议合法有效。经全体持有人民主讨论，就本员工持股计划事宜一致形成如下决议：

一、 审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》为保障持有人合法权益，提高本员工持股计划日常管理效率，进一步推动本员工持股计划的顺利实施，根据公司《第一期员工持股计划》和《第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，本员工持股计划设立管理委员会作为本员工持股计划的日常管理机构，监督本员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期与员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意144,535,300份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

二、 审议通过《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据公司《第一期员工持股计划》和《第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，本次持有人会议选举贾华军、粟立伟、周益军为公司本员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划的存续期一致。

上述三位管理委员会委员均未在公司持股 5%以上股东单位担任职务，且均不为持有公司股份 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。表决结果：144,535,300份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

同日，经管理委员会审议，选举贾华军为管理委员会主任，任期与本员工持股计划存续期一致。

三、 审议通过《关于授权第一期员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证本员工持股计划的顺利实施，现拟授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

2、代表全体持有人负责或监督本员工持股计划的日常管理；

3、代表持有人行使股东权利；

4、代表或授权管理委员会主任代表本员工持股计划签署相关协议、合同文件，决策是否聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务，负责与专业咨询机构的对接工作；

5、管理本员工持股计划利益分配；

6、按照本员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；

7、决策本员工持股计划份额的回收、承接、转让以及对应收益的兑现安排；

8、办理本员工持股计划份额登记；

9、决策本员工持股计划存续期内除应当由持有人会议决策事项外的其他事项；

10、持有人会议授权的其他职责；

11、本员工持股计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行职责。

本授权自本员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。表决结果：同意144,535,300份， 占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0 %；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2024年9月24日