赛腾股份：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人

员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月25日在公司会议室召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司第四届监事会监事的议案》。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：

一、 公司第四届董事会组成情况

第四届董事会成员：孙丰先生、娄洪卫先生、肖雪女士、陈来生先生、曾全先生；其中孙丰先生为董事长，陈来生先生、曾全先生为独立董事。

第四届董事会专门委员会成员：

1、战略委员会成员：董事孙丰先生、 董事肖雪女士、 独立董事陈来生先生，主任委员：董事孙丰先生；

2、审计委员会成员： 独立董事曾全先生、 独立董事陈来生先生、 董事肖雪女士，主任委员：独立董事曾全先生；

3、提名委员会成员： 独立董事陈来生先生、独立董事曾全先生、 董事娄洪卫先生，主任委员：独立董事陈来生先生；

4、薪酬与考核委员会成员： 独立董事陈来生先生、独立董事曾全先生、 董事孙丰先生，主任委员：独立董事曾全先生。

二、 公司第四届监事会组成情况

第四届监事会成员：孙瑶女士、孙权先生、毛静华女士；其中孙瑶女士为监事会主席，毛静华女士为职工代表监事。

三、 公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

总经理：孙丰先生副总经理：章荣林先生董事会秘书：孙丰先生财务总监：黄圆圆女士证券事务代表：刘长艳女士上述高级管理人员的聘用事项已经公司董事会提名委员会审议通过，财务总监的聘用事项已经公司董事会审计委员会审议通过，任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2024年10月25日

附件：

相关人员简历：

黄圆圆女士：中国国籍，无境外永久居留权，1990年12月出生，本科学历。曾任苏州帕瓦麦斯动力有限公司会计、苏州海贝网络科技有限公司会计、本公司会计、子公司财务负责人，现任公司财务总监。

章荣林先生： 中国国籍，无境外永久居留权， 1975 年 6 月出生，本科学历。曾任好孩子集团工程部科长、华冠通讯工程部课长、本公司总经理特别助理及监事，现任公司生产运营副总。

刘长艳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1983年3月出生，本科学历。曾任苏州华杰电子有限公司财务主管、本公司财务主管，现任公司证券事务代表。