赛腾股份：第四届董事会第十次会议决议公告

苏州赛腾精密电子股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会 议(以下简称“本次会议”)于2026 年8 月24 日在公司会议室召开。本次会议 的通知于2026 年8 月14 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董 事5 名,实际参加表决董事5 名,高级管理人员均列席了会议。本次会议的召集、 召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长孙丰先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司2026 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

该议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会 审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《苏州赛腾精密电子股份有限公司2026 年半年度报告摘要》 及《苏州赛腾精密电子股份有限公司2026 年半年度报告》。

2、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理变更登记的议 案》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

该议案需提交股东会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于变更公司注册资本并 修订<公司章程>的公告》(公告编号:2026-032)。

3、审议通过《关于提议召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟于2026 年9 月9 日14 时在苏州赛腾精密电子股份有限公司会议室召 开公司2026 年第一次临时股东会。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于召开2026 年第一次 临时股东会的通知》(公告编号:2026-033)。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2026 年8 月24 日