海天味业：第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2023-028

佛山市海天调味食品股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

佛山市海天调味食品股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2023年10月20日以专人或电子邮件方式送达全体董事，会议于2023年10月30日在佛山市禅城区文沙路16号中区四座4楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应当出席董事人数9人，实际出席会议董事人数9人，会议由董事长庞康先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《公司2023年第三季度报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

公司2023年第三季度报告内容详见登载于上海证券交易所网站

www.sse.com.cn的《海天味业2023年第三季度报告》。

（二）、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

关于回购公司股份方案内容详见登载于上海证券交易所网站

www.sse.com.cn的《海天味业回购公司股份方案公告》。

（三）、审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

具体内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于调整第五届董事会审计委员会成员的公告》。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十一日